В Пермском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества, которые незаконно вывели 1 млрд рублей за границу, сообщает РБК.
Как считает следствие, в январе — ноябре 2014 года обвиняемые вывели более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета кредитных организаций в Гонконге. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
Следствие утверждало, что сообщество состояло из трех преступных групп. Сейчас обвиняются Ван Сэнь, который считался неформальным лидером китайской диаспоры в Прикамье, а также Константин Губарев, Олег Волков, Анна Красных, Анна Евстропова и еще два человека.
Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
